دعوت بیمه سرمد از صاحبان سهام برای حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404،روز سه‌شنبه 23 تیر 1405 راس ساعت 10:00 صبح در محل سالن آمفی تئاتر (عادل آذر) مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، برگزار خواهد شد.

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت به عمل می آید در راستای شفاف‌سازی و رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین جهت مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در این جلسه حضور داشته باشند.

همچنین امکان مشاهده آنلاين مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني www.sarmadins.ir/majma  فراهم شده است.

متن کامل آگهی به شرح ذیل است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت بیمه سرمد(سهامی عام)
به شناسه ملی 10320903570 شماره ثبت 444067

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) به شناسه ملی 10320903570 شماره ثبت 444067 دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 که راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1405/04/23 درمحل سالن آمفی تئاتر (عادل آذر) مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6 ، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. 
لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر و یا معرفی‌نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت 09:00 صبح ( روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.
در ضمن، امکان مشاهده آنلاين مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني www.sarmadins.ir/majma  فراهم شده است.
دستور جلسه :  
1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 ؛
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛
3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1405؛
4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی؛
5. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1404؛
6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی 1404؛
7. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد؛

هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

دعوت بیمه سرمد از صاحبان سهام برای حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه