بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه معلم (سهامی عام) دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1404.04.31 به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1403.12.30 در محل تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان اداری - تجاری کشتیرانی برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر، جهت دریافت برگ ورود به جلسه، روز دوشنبه مورخ 1404.04.30 از ساعت 8 الی 13 به ساختمان شرکت واقع در تهران، میدان ونک، ابتدای بلوار شهید حقانی، پلاک 73 (طبقه سوم) مراجعه فرمایند.
ضمنا به استحضار می‌رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می‌باشد. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 10 خرداد 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی www.mic.co.ir فراهم شده است.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403.12.30
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403.12.30 و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی 1404
4. تعیین پاداش هیئت‌مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال مالی 1404
5. تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی برای سال مالی 1404
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی 1404
7. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علی‌البدل) طبق مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای سال مالی 1404
8. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
0 دیدگاه